La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia en coordinación con el Ministerio Público, la Superintendencia de Bancos y la Sección de Asuntos Narcóticos de la Embajada de los Estados Unidos de América, realizó el taller denominado “Sistema Nacional contra el Lavado de Dinero”, el cual se desarrolló del 17 al 20 de enero de 2012 en la ciudad de Cobán, Alta Verapaz.

La capacitación contó con la participación del Doctor José Alberto Ramírez Crespín y el Licenciado David Campos Cuezzi, capacitadores de la Superintendencia de Bancos de Guatemala, quienes abordaron, entre otros, los siguientes temas: a) Sistema Nacional Contra el Lavado de Dinero; b) Autonomía del Delito de Lavado de Dinero; c) Técnicas de Análisis Financiero; y d) Valoración de Prueba Indiciaria.

Los funcionarios y auxiliares judiciales de la Sala Sexta de la  Corte de Apelaciones del ramo Penal, Tribunales de Sentencia, Juzgados de Primera Instancia Penal y Juzgado de Paz Penal recibieron el taller conformados en 2 grupos, y manifestaron su satisfacción por la metodología y los contenidos del mismo.